2025年10月，美国司法部宣布了一项前所未有的执法行动，对柬埔寨太子集团及其董事长陈志提起刑事指控，并要求没收与该犯罪集团相关的约127,271枚比特币，按当时市值计算价值高达150亿美元。此案因涉及金额巨大及揭示了加密货币背景下跨国犯罪的新形态而引发全球关注。

根据纽约东区联邦检察院公布的起诉书，陈志通过太子集团建立了一个表面合法、实则暗中运作的庞大犯罪体系。该集团在30多个国家经营业务，在柬埔寨境内设有多处“强迫劳动诈骗营地”，关押和控制上百名被贩运至当地的人员。这些营地中的被拘禁者被迫参与网络投资诈骗，通过社交媒体、交友软件等渠道接触全球受害者，实施所谓的“杀猪盘”诈骗。

美国司法部长帕梅拉·邦迪和副司法部长托德·布兰奇对此评价道：“今天的行动是迄今为止针对全球人口贩运和网络金融诈骗祸害的最重大打击之一。”这一表态清晰地表明了美国执法部门对此类跨国犯罪行为的零容忍态度。

太子控股集团表面上是一家涵盖地产、金融、航空、慈善、酒店等多个领域的综合企业集团，在柬埔寨被视为最大的商业集团之一。陈志本人也多次以“华人企业家”身份出席公开活动，并获得柬埔寨官方媒体报道，营造出正当商人的形象。然而，美国检方揭开了这层合法面纱，指出太子集团实质上是一个“典型的企业掩护犯罪模式”，其部分资金来源和交易路径均与非法活动高度重叠。

该集团在组织结构上设计了复杂的国际化网络，在多个司法管辖区注册公司，使得资金流动和所有权结构难以追踪。这种复杂的国际公司结构为洗钱和逃避执法打击提供了便利。

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